（原标题：中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告）和业众
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-022
中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月6日以现场与通讯表决相结合的方式召开和业众，会议通知于2025年5月30日送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合相关规定。
会议审议通过了三项议案：
审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的公告（公告编号2025-023）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东会审议。
审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的公告（公告编号2025-024）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东会审议。
审议通过《关于公司将募集资金现金管理专用结算账户纳入专户管理的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的公告（公告编号2025-025）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。中国出版传媒股份有限公司董事会2025年6月6日和业众。
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